证券代码：000758           证券简称：中色股份              公告编号：2019-034



                    中国有色金属建设股份有限公司

           关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟于 2019 年 5 月 24
日召开 2018 年年度股东大会。公司已于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公
告》，现根据有关规定，提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    2019 年 4 月 19 日，公司第八届董事会第 63 次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，决定召开 2018
年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30
    网络投票时间：2019 年 5 月 23 日—2019 年 5 月 24 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15：00
的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


                                      1
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 20 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
     二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、《2018 年度董事会工作报告》
    2、《2018 年度监事会工作报告》
    3、《2018 年年度财务报告》
    4、《2018 年年度报告及报告摘要》
    5、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    6、《2018 年度内部控制自我评价报告》
    7、《2018 年度社会责任报告》
    8、《关于修订公司章程的议案》
    9、《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》
    10、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》


                                     2
    最后听取独立董事 2018 年度述职报告。
    （二）披露情况

    上述第 1-7 项提案于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网上公告。

    上述第 8-10 项提案于 2019 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网上公告。
    （三）特别强调事项
    上述第 5 项和第 8-10 项提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。


    三、提案编码
                                                                      备注
    提案编码                        提案名称
                                                                  该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非累积投票提案

      1.00        《2018 年度董事会工作报告》                          √
      2.00        《2018 年度监事会工作报告》                          √
      3.00        《2018 年年度财务报告》                              √
      4.00        《2018 年年度报告及报告摘要》                        √
      5.00        《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》        √
      6.00        《2018 年度内部控制自我评价报告》                    √
      7.00        《2018 年度社会责任报告》                            √
      8.00        《关于修订公司章程的议案》                           √
      9.00        《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》           √
     10.00        《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》             √



    四、会议登记等事项
    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代


                                       3
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于
2019 年 5 月 23 日（上午 9：00—下午 17：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
    2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系
方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
    3、会议联系方式 ：
    公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
    邮    编：100029
    联系人员：邰燕冰
    联系电话：010-84427228
    传    真：010-84427222
    4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    1、中色股份第八届董事会第 63 次会议决议。




                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 22 日




                                    4
    附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序
如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联


                                    5
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                            授     权       委     托     书


    兹全权委托                   先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建
设股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。



    委托人名称：

    委托人持有上市公司股份的性质和数量：

    委托人深圳证券账户卡号码：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    签发日期：

    委托有效期：2019年5月24日

    委托人签名（法人盖章）：



 提案编码             提案名称                     备注        同意   反对   弃权
                                                 该列打勾的
                                                 栏目可以投
                                                     票
   100      总议案：除累积投票提案外的所             √
                        有提案
 非累积投
   票提案


                                        6
1.00    《2018 年度董事会工作报告》       √

2.00    《2018 年度监事会工作报告》       √

3.00    《2018 年年度财务报告》           √

4.00    《2018 年年度报告及报告摘要》     √

        《2018 年度利润分配及资本公积     √
5.00
        金转增股本预案》

        《2018 年度内部控制自我评价报     √
6.00
        告》

7.00    《2018 年度社会责任报告》         √

8.00    《关于修订公司章程的议案》        √

        《关于修订股东大会议事规则部
9.00                                      √
        分条款的议案》

        《关于修订董事会议事规则部分
10.00                                     √
        条款的议案》




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