中色股份:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-05-22
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-034
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)拟于 2019 年 5 月 24
日召开 2018 年年度股东大会。公司已于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公
告》,现根据有关规定,提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。
2019 年 4 月 19 日,公司第八届董事会第 63 次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》,决定召开 2018
年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间:
现场会议召开时间:2019 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:2019 年 5 月 23 日—2019 年 5 月 24 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 24 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00
的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 20 日(星期一)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2019 年 5 月 20 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
1、《2018 年度董事会工作报告》
2、《2018 年度监事会工作报告》
3、《2018 年年度财务报告》
4、《2018 年年度报告及报告摘要》
5、《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2018 年度内部控制自我评价报告》
7、《2018 年度社会责任报告》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》
10、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》
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最后听取独立董事 2018 年度述职报告。
(二)披露情况
上述第 1-7 项提案于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网上公告。
上述第 8-10 项提案于 2019 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网上公告。
(三)特别强调事项
上述第 5 项和第 8-10 项提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度财务报告》 √
4.00 《2018 年年度报告及报告摘要》 √
5.00 《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √
6.00 《2018 年度内部控制自我评价报告》 √
7.00 《2018 年度社会责任报告》 √
8.00 《关于修订公司章程的议案》 √
9.00 《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》 √
10.00 《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》 √
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代
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理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于
2019 年 5 月 23 日(上午 9:00—下午 17:00)到北京市朝阳区安定路 10 号中
国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系
方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 :
公司地址:北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编:100029
联系人员:邰燕冰
联系电话:010-84427228
传 真:010-84427222
4、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第八届董事会第 63 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019 年 5 月 22 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序
如下:
(一)网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中
色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 24 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
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网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建
设股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称:
委托人持有上市公司股份的性质和数量:
委托人深圳证券账户卡号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
签发日期:
委托有效期:2019年5月24日
委托人签名(法人盖章):
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
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1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度财务报告》 √
4.00 《2018 年年度报告及报告摘要》 √
《2018 年度利润分配及资本公积 √
5.00
金转增股本预案》
《2018 年度内部控制自我评价报 √
6.00
告》
7.00 《2018 年度社会责任报告》 √
8.00 《关于修订公司章程的议案》 √
《关于修订股东大会议事规则部
9.00 √
分条款的议案》
《关于修订董事会议事规则部分
10.00 √
条款的议案》
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