证券简称：中色股份            证券代码：000758           公告编号：2019-040


                   中国有色金属建设股份有限公司
                 第八届董事会第 68 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    本公司于 2019 年 7 月 2 日以通讯方式召开了第八届董事会第 68 次会议，应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务总监代行
董事会秘书职责的议案》。
    因工作原因，刘依斌先生辞去公司董事会秘书职务，在聘任新的董事会秘书
之前，暂由公司财务总监闫俊华女士代行董事会秘书职责，公司将根据有关规定
尽快聘任新的董事会秘书。
    上述议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第 68 次会议决议签字盖章件。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                             2019 年 7 月 3 日