证券代码：000758             证券简称：中色股份             公告编号：2019-084


                     中国有色金属建设股份有限公司

            关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 12 月 9 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或

“中色股份”）召开第八届董事会第 79 次会议，审议通过《关于申请控股子公
司沈冶机械破产重整的议案》，同意公司作为债权人向人民法院申请中国有色（沈
阳）冶金机械有限公司（以下简称“沈冶机械”）破产重整。现将有关内容公告
如下：
    一、沈冶机械基本情况

    沈冶机械为中色股份持股 67.04%的控股子公司，成立于 2001 年 12 月 28 日，
注册资本 28,336.93 万元，位于沈阳经济技术开发区细河十北街 26 号，主营产
品为电解车、堆垛车、焙烧车、半自磨机、球（棒）磨机、回转窑、混合机等，
主要服务于电解铝、碳素、钢铁、煤化工、有色矿山等行业。
    截至 2019 年 9 月 30 日，沈冶机械（未经审计）的资产总额 23.15 亿元，负

债总额 32.65 亿元，所有者权益-9.50 亿元，资产负债率 141.05%。就负债构成
来看，带息负债本金为 16.29 亿元、利息为 3.13 亿元，合计占比 59.48%，经营
负债本金为 13.23 亿元，占比 40.52%；带息负债全部为对中色股份的负债。沈
冶机械最近一年及一期主要财务数据如下：

                                                                        单位：万元
                           2019 年 1-9 月/                    2018 年度/
     项目
                  截至 2019 年 9 月 30 日（未经审计）   截至 2018 年 12 月 31 日

总资产                                  231,477.07                      246,389.97

总负债                                  326,500.98                      316,637.93

净资产                                  -95,023.91                      -70,247.96

营业收入                                 10,607.25                       25,450.93

营业利润                                -25,700.83                      -39,326.50
利润总额                            -24,903.98               -37,283.09

净利润                              -24,852.41               -37,113.30

    二、申请沈冶机械破产重整的原因

    1、经营困难，难以扭转亏损局面
    受行业下滑的影响，沈冶机械生产经营环境持续恶化，新上项目少，参与竞
标竞争激烈，订单价格逐步下滑，生产任务严重不足，合同价格已无法覆盖付现
成本，边际毛利率已趋于零。
    2、资不抵债，无法按期清偿全部债务

    沈冶机械多年来持续亏损，资产负债率已达 141.05%，已严重资不抵债，不
能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，符合《中华人民共和国企业破产法》规
定的破产条件。
    3、落实国务院国资委“处僵治困”工作要求
    沈冶机械于 2016 年 5 月被列入国务院国资委待处置待治理“特困企业”名

单。由于沈冶机械的亏损逐年扩大，三年脱困目标无法实现，沈冶机械“处僵治
困”方式由强化管理提升调整为清理退出。基于沈冶机械实际经营情况，对其实
施破产重整，可以进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益。
    三、沈冶机械破产重整计划
    沈冶机械破产重整，拟引入具有资金实力、市场渠道、管理经验等方面优势

的战略投资者，由其向沈冶机械注入适量资金，以保证沈冶机械破产重整后能够
进行正常的生产运营。重整完成后，引入的战略投资者将控制沈冶机械的生产经
营。
    四、申请沈冶机械破产重整对公司的影响
    1、对公司合并报表的影响

    经测算，该事项单独预计将对公司合并报表归属于母公司所有者的净利润造
成 7 亿元左右的损失，其中对 2019 年业绩的影响需要根据会计准则对相关资产
进行减值测试后才能初步确定，但最终对公司合并报表的亏损影响金额取决于法
院裁定的破产重整方案。
    2、对公司生产经营的影响

    沈冶机械破产重整，不会影响公司现有业务的生产经营。
    五、其他
    鉴于沈冶机械破产重整尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性，对公
司的具体影响也需待破产重整方案明确后方能确定，本公司将根据破产重整事项

的进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
    为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，董事会同意公司作为债权人
向人民法院申请沈冶机械破产重整。该事项尚需提交股东大会审议，并由股东大
会授权公司董事会具体办理沈冶机械破产重整相关事宜。
    特此公告。


                                   中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 10 日