证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2020-003



                   中国有色金属建设股份有限公司

   关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经理职责的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”、“中色股份”）董事会于
2020 年 1 月 10 日收到公司董事兼总经理张士利先生的书面辞呈。因工作分工调
整，张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
张士利先生辞职后将不在公司担任职务。
    截至本公告披露日，张士利先生持有公司股份 16,200 股，其所持股份将严

格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张士利先生辞职后，不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。张士利先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽
快完成董事补选、聘任新总经理等相关工作。

    张士利先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规
范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心
感谢！
    在新聘总经理就任前，公司董事会授权董事秦军满先生代行总经理职责。
    特此公告。



                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 13 日