证券简称：中色股份          证券代码：000758          公告编号：2020-021



                    中国有色金属建设股份有限公司

                  2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

    一、 会议召开情况
    1、会议召开时间：2020 年 3 月 30 日下午 14：30
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
    3、会议召集人：公司第八届董事会
    4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
    5、现场会议主持人：副董事长秦军满先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
    二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 87,427,084 股，占上市公司总股
份的 4.4393％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,146,500 股，占上市公司总股
份的 0.0582％。
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 86,280,584 股，占上市公司总股份的
4.3811％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 87,427,084 股，占上市公司总
股份的 4.4393％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,146,500 股，占上市公司总股
份的 0.0582％。
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 86,280,584 股，占上市公司总股份的
4.3811％。

    三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议
案》
总表决情况：
    同意 87,166,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7015％；反对 261,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,166,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7015％；反对 261,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司（持
有表决权股份 664,613,232 股）、自然人股东－秦军满先生（持有表决权股份
52,174 股）回避表决。
    表决结果：通过。


议案 2.00《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告的议案》
总表决情况：
    同意 87,166,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7015％；反对 261,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 87,166,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7015％；反对 261,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司（持
有表决权股份 664,613,232 股）、自然人股东－秦军满先生（持有表决权股份
52,174 股）回避表决。
    表决结果：通过。


议案 3.00 《关于公司在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务风险处置
预案的议案》
总表决情况：
    同意 87,166,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7015％；反对 261,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 87,166,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7015％；反对 261,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2985％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案属于关联交易事项，关联方股东－中国有色矿业集团有限公司（持
有表决权股份 664,613,232 股）、自然人股东－秦军满先生（持有表决权股份
52,174 股）回避表决。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2．律师姓名：李敏、唐莉
    3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各
项决议合法有效。
    五、备查文件
    1．2020年第一次临时股东大会决议；
    2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。


                                    中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 31 日