证券代码：000758            证券简称：中色股份            公告编号：2020-023




                    中国有色金属建设股份有限公司

                 第八届董事会第 89 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    本公司于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式召开了第八届董事会第 89 次会议，应
参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
    经公司代理总经理秦军满先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司
董事会研究决定，聘任王首高先生为公司副总经理,任期与本届高级管理人员任

期一致。（王首高先生简历详见附件）。
    经审阅王首高先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》禁止担任公
司高级管理人员职务的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定。

    截至本公告日，王首高先生不持有公司股票。
    公司独立董事对此项议案出具了独立意见。
     三、备查文件
    1、第八届董事会第 89 次会议决议签字盖章件。


                                       中国有色金属建设股份有限公司董事会
                                                             2020 年 4 月 7 日
王首高副总经理简历
    王首高，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，汉族，山东莱阳人，管理学硕
士，高级工程师,一级注册建造师，注册造价师，注册安全工程师。曾任中国有
色金属对外工程公司项目部技术员，经营处项目经理，中国有色金属建设股份有
限公司新加坡代表处副总代表，赞比亚谦比希铜矿项目副经理，蒙古锌矿项目副
经理，鑫都矿业有限公司副总经理，赤峰中色库博红烨锌业有限公司副总经理，
赤峰锌冶炼项目部项目经理，中色南方稀土新丰建设项目部项目经理，鑫都矿业
有限公司总经理，中国有色金属建设股份有限公司质量环保管理部经理，南戈壁
项目经理部项目经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理。
    王首高未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信
惩戒对象；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。