证券代码：000759         证券简称：中百集团          公告编号：2017-31
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十二次
                会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017 年 7 月 27
日上午 11:30 在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通知于 2017 年 7 月 17 日以
电子邮件和传真的方式发出。会议由公司监事会主席尹艳红女士主持，会议应
参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，参加会议的监事符合法定人数，监事
会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了以下议案：
    一、公司 2017 年半年度报告正文及摘要。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    二、关于调整监事的议案。
    公司原监事马全丽女士、汤勇先生因工作变动辞去公司监事职务，辞职后
汤勇先生不再担任公司任何职务。马全丽女士、汤勇先生的辞职未导致公司监
事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作。截止公告日，马全
丽女士、汤勇先生未持有公司股份。马全丽女士、汤勇先生担任公司监事期间
勤勉尽责，公司监事会对马全丽女士、汤勇先生为监事会规范运作方面所作出
的贡献表示衷心感谢!
    公司股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司分
别推荐祝强先生、廖雪华女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，
任期至本届监事会届满。
    本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会表决通过。




                                                中百控股集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇一七年七月二十八日
                          监事候选人简历

    祝强，男，1960 年出生，大专学历。曾任湖北汽运总公司计划财务科财务
股长，审计科副科长，武汉机场综合发展总公司财务处副主任科员，深圳长建
房地产开发公司财务部经理、财务总监，武汉长富房地开发公司财务部经理、
财务总监，武汉机场路实业发展有限公司财务部经理，武汉华汉投资管理有限
公司财务部经理，武汉国有资产经营公司财务部高级主管、财务经理、审计部
高级主管，武汉国有资产经营公司（武商联）审计部高级主管。现任武汉国有
资产经营有限公司（武商联）财务部高级主管。
    未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。


    廖雪华，女，1981 年出生，研究生。曾任马应龙药业集团股份有限公司党
群干事、内刊编辑、团委书记、党群工作部主管、党群工作部副部长（主持工
作）、纪委副书记、党群工作部部长，武汉国有资产经营公司党群工作部副部长。
现任武汉华汉地产集团有限公司副总经理，武汉华汉地产集团有限公司（华汉
投资）党总支委员。
    未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。