证券代码：000759         证券简称：中百集团            公告编号：2017-36

       中百控股集团股份有限公司第八届董事会
                   第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2017 年 9 月 6
日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以电子邮件和传真的方式
发出。应参加表决的董事 11 名，实际表决的董事 11 名，参会董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会
议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司董事会各专门
委员会成员的议案》，议案内容如下：

    鉴于公司董事进行了调整，现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董
事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，
调整后的各委员会组成情况如下：
    1、战略委员会由黄静、张锦松、马全丽、唐建新、朱新蓉五人组成，召集
人黄静。
    2、提名委员会由张天武、张锦松、马全丽、黄静、朱新蓉五人组成，召集
人张天武。
    3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、马全丽、万明治、张天武五人组成，召
集人唐建新。
    4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、马全丽、唐建新、黄静、张天武五人组成，
召集人朱新蓉。




                                              中百控股集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一七年九月六日