证券代码：000759         证券简称：中百集团             公告编号：2017-39

       中百控股集团股份有限公司第八届董事会
                   第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2017 年 9 月
18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 9 月 12 日以电子邮件和传真的
方式发出。应参加表决的董事 11 名，实际表决董事 11 名，参会董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会
议审议通过了以下议案：
     一、《公司高级管理人员 2016 年度薪酬兑付方案》。
     表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     二、《职业经理人团队 2016 年度薪酬兑付方案》。
     表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




                                              中百控股集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 二〇一七年九月十九日