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公司公告

中百集团:第八届董事会第二十五次会议决议公告2017-10-27  

						  证券代码:000759        证券简称:中百集团           公告编号:2017-41

       中百控股集团股份有限公司第八届董事会
               第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2017 年 10 月
25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件形式发
出。应参加表决董事 11 名,实际表决董事 11 名,参会董事符合法定人数,董
事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议
通过了以下议案:
    一、《公司 2017 年第三季度报告全文及摘要》。
    表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、《公司章程修改案》。
    表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事会审议,拟在原章程“第二章 经营宗旨和范围”之后,增加
“第三章 党的建设”,并修改原章程第一百六十五条。《中百控股集团股份有
限公司公司章程修改案》详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。




                                                中百控股集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二○一七年十月二十六日