中百集团:第八届董事会第二十五次会议决议公告2017-10-27
证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2017-41
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2017 年 10 月
25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件形式发
出。应参加表决董事 11 名,实际表决董事 11 名,参会董事符合法定人数,董
事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议
通过了以下议案:
一、《公司 2017 年第三季度报告全文及摘要》。
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《公司章程修改案》。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会审议,拟在原章程“第二章 经营宗旨和范围”之后,增加
“第三章 党的建设”,并修改原章程第一百六十五条。《中百控股集团股份有
限公司公司章程修改案》详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十六日