证券代码：000759        证券简称：中百集团          公告编号：2018-23

      中百控股集团股份有限公司第九届董事会
                    第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2018 年 5 月 29 日
以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件形式发
出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。参加会议的董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会
议审议通过了以下议案：
    一、《关于调整公司独立董事的议案》。
    公司原独立董事张天武先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会
推荐孙晋先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届
董事会届满。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事候选人孙晋先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券
交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，孙晋先生已向公司董
事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任
职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事认为：孙晋先生作为公司独立董事候选人的任职资格符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。
    二、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：
2018-26）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告


                                       中百控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇一八年五月二十九日
                      独立董事候选人简历

    孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任
新疆大学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉大
学竞争法与竞争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任中国世
贸组织研究会竞争法律与政策委员会专家、湖北省商法学研究会和经济法学研
究会常务理事、武汉市经济法研究会副会长、湖北省人民政府法律顾问、新闻
与信息发布专家库首批受聘专家、湖北省高级人民法院专家咨询委员会委员、
湖北省纪委、监察厅民商事活动首批法律顾问。
    未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。