中百集团：2018年第二次临时股东大会的法律意见书2018-06-15
湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年六月十四日
湖北得伟君尚律师事务所
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湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中百控股集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会，对公
司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司本次会
议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表法律意见。
本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，经核查验证，发表
法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2018 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第四次会议作出召开公司 2018 年第二次临
时股东大会的决议。
2018 年 5 月 30 日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于
召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、
会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代
码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会于 2018 年 6 月 14 日下午 15:00 在公司本部 B 座 5 楼 508 号会
议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼）召开。
会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长张锦松先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 9 人，代表公司股份
238,409,437 股，占公司股份总数的 35.0076%。其中：出席现场会议的股东为 4 人，
代表公司股份 238,351,637 股，占公司股份总数的 34.9991%；参加网络投票的股东为
5 人，代表公司股份 57,800 股，占公司股份总数的 0.0085%。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
三、关于本次会议的提案
经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票
进行了监督，确认表决结果真实、有效；公司当场公布了现场投票和网络投票合并统
计的表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议审议《关于调整公司独立董事的议案》，选举一名独立董事，候选人为
孙晋先生。
根据表决结果，该议案获得通过，孙晋先生当选为公司第九届董事会独立董事。
公司对该议案中小投资者的表决结果进行了单独计票，并将予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程
序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果真实有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为中百集团 2018 年第二次临时股东大会法律意见书之签章页。）
见证律师：顾 恺
余学军
2018 年 6 月 14 日
湖北得伟君尚律师事务所
负责人：蔡学恩
