证券代码：000759         证券简称：中百集团         公告编号：2018-39

       中百控股集团股份有限公司第九届董事会
                     第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 28 日
以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件形式发
出。应参加表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。参加会议的董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会
议审议通过了以下议案：
    一、《关于调整公司董事的议案》。
    程军先生因个人原因辞去公司董事职务，公司股东武汉华汉投资管理有限公
司推荐汪梅芳先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届
董事会届满。
    表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认
真审阅相关材料，对公司拟调整的董事候选人的履历等资料进行了审核，并发
表如下独立意见：
    汪梅芳先生作为公司董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，提名程序合法有效。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。
    二、《关于修订公司章程的议案》。
    表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》，经公司董事会审议，拟对《公司章程》部分条款进行修订。《中百控股
集团股份有限公司公司章程修正案》详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。
    三、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：
2018-40）。
    表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告


                                       中百控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十一月二十八日




                          董事候选人简历


    汪梅芳，男，1966 年出生，中共党员，大学，政工师。曾任武汉市工业品
商业（集团）总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控股集团有限公司办
公室副主任、董事会秘书、武汉商联 （集团）股份有限公司办公室主任、武汉
国有资产经营公司（武商联）市场部经理、营运部经理、武汉国有资产经营有
限公司（武商联）办公室主任。兼任武汉大数据产业发展有限公司执行董事。
    未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。