证券代码：000759        证券简称：中百集团          公告编号：2019-19


                  中百控股集团股份有限公司
               第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中百控股集团股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 25 日 16:30
在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件形式
发出。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。公司监事胡剑先生因公务原因未能亲自
出席本次会议，授权监事会主席尹艳红女士代为出席并行使表决权，出席及授权监
事 5 名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
    会议审议并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：
    一、公司 2019 年第一季度报告正文及摘要。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    二、关于公司会计政策变更的议案。
    公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，相关决策程序符合法律、
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次会
计政策变更。
    特此公告。




                                                中百控股集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                二○一九年四月二十七日