中百集团：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-07-26
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-34
中百控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2019 年 7 月 25 日（星期四）15：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 7 月 25 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2019 年 7 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00 期间的任意时
间。
2．现场会议召开地点：公司本部 B 座 5 楼 508 会议室(湖北省武汉市硚口区
古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼)
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：张锦松董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共 38 人，代表股份 438,160,347 股，
占上市公司总股份的 64.3387％。其中：出席现场会议的股东为 3 人，代表公司
股份 233,084,382 股，占公司股份总数的 34.2257%；参加网络投票的股东为 35
人，205,075,965 股，占上市公司总股份的 30.1130％。
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 206,623,062 股（现场 2 人回
避表决，代表股份 231,537,285 股），占上市公司总股份的 30.3402％。其中：
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,547,097 股，占上市公司总股份的
0.2272％。通过网络投票的股东 35 人，代表股份 205,075,965 股，占上市公司
总股份的 30.1130％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 3,270,936 股，占上市公司总
股份的 0.4803％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,547,097 股，
占上市公司总股份的 0.2272％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,723,839
股，占上市公司总股份的 0.2531％。
本次股东大会由公司张锦松董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人
员出席本次现场会议，湖北得伟君尚律师事务所林玲、胡宝国律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过了
《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。
该事项关联人武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司
对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意 204,910,223 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1710％；反
对 1,712,839 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8290％；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况:
同意 1,558,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.6346％；反对
1,712,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.3654％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：林玲、胡宝国
3.结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的
表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十五日
