中百集团：2019年第一次临时股东大会的法律意见书2019-07-26
湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年七月二十五日
湖北得伟君尚律师事务所
地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼
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湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中百控股集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受中百控股集团股份有限公司
（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会，对
公司本次会议进行见证，出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章
程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，
遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2019 年 7 月 9 日，公司第九届董事会第十六次会议作出召开公司 2019 年第
一次临时股东大会的决议。
2019 年 7 月 10 日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上公布《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地
点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投
票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会于 2019 年 7 月 25 日 15:00 在公司本部 B 座 5 楼 508 号会
议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼）
召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定。
本次会议由公司董事长张锦松先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东为 38 人，代表股份 438,160,347 股，
占上市公司总股份的 64.3387％。其中：出席现场会议的股东为 3 人，代表公司
股份 233,084,382 股，占公司股份总数的 34.2257%；参加网络投票的股东为 35
人，代表股份 205,075,965 股，占上市公司总股份的 30.1130％。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
三、关于本次会议的提案
经查验，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和
计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；公司当场公布了现场投票和网络投
票合并统计的表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
经查，本次会议对《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》
进行了审议和表决：
根据表决结果，本议案获得与会非关联股东所持表决权过半数以上的同意
票，本议案通过。
上述议案，公司对中小投资者的表决结果进行了单独计票，并将予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果合
法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于中百控股集团股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。）
见证律师： （林 玲）
（胡宝国）
2019 年 7 月 25 日
湖北得伟君尚律师事务所
负责人： （蔡学恩）
