证券代码：000759          证券简称：中百集团           公告编号：2019-49


                 中百控股集团股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2019 年 12 月 9
日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件的方式
发出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。参加会议的董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议
审议通过了以下议案：
    一、《关于补选公司独立董事的议案》。
    朱新蓉女士因任期届满不再担任公司独立董事职务，公司董事会推荐冀志斌

先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核
无异议后方可提交股东大会审议。
    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认
真审阅相关材料，对公司拟补选的董事候选人的履历等资料进行了审核，并发表
如下独立意见：
    冀志斌先生作为公司独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》

的有关规定，提名程序合法有效。
    二、《关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》（详见同日公告编号：
2019-52）。
    因该议案涉及关联交易事项，关联董事张锦松先生、马全丽女士、汪梅方先
生、万慧岚女士回避表决，7 名非关联董事进行了表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：
2019-53）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告




                                       中百控股集团股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十二月十日




                       独立董事候选人简历

    冀志斌，男，1980年出生，中共党员，经济学博士。曾任中南财经政法大学

金融学院金融学系副主任，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、
金融学系主任、金融学硕士生导师组副组长、中国国际金融学会理事。同时，担
任上市公司国城矿业（000688）、金新农（002548）独立董事。
    未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员存在关联关系。