证券代码：000760                证券简称：斯太尔             公告编号：2017-084

                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 14 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十三
次会议的通知。本次会议于 2017 年 7 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会应出
席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会议由董事长刘晓疆先
生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
    为保障全资子公司正常生产经营，董事会同意公司与斯太尔动力（江苏）投
资有限公司共同为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向中国农业银
行股份有限公司常州武进支行申请的 5,000 万元贷款提供最高额不超过 6,750
万元的连带责任信用担保，担保期限自债务期限届满之日起两年。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。
                                               斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 21 日


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