证券代码：000760                证券简称：斯太尔             公告编号：2017-114

                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 3 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十六
次会议的通知。本次会议于 2017 年 11 月 6 日,在公司会议室以现场和通讯结合
方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予未解锁的全部限制性股票的议案》
    受主观及客观因素综合影响，公司柴油发动机国产化进展不及预期，致使解
锁期内企业整体经营进展情况未达《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计
划》和《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关
规定，公司拟终止实施 2015 年限制性股票激励计划，对原 21 名激励对象已获授
但尚未解锁的 1,635 万股限制性股票全部予以回购注销，与之配套的《限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等文件一并废止。
    审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    由于董事会已取得 2015 年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次
提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司决定终止实施 2015 年限制性股票激励计划，对原 21 名激励对象已获授

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但尚未解锁的 1,635 万股限制性股票全部予以回购注销。回购注销后，公司注册
资本减少至 771,844,628 元。根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等规定，
公司拟减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    由于董事会已取得 2015 年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次
提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立意见。


    特此公告


                                            斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                   2017 年 11 月 7 日




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