证券代码：000760                证券简称：斯太尔             公告编号：2017-115


                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会
议于 2017 年 11 月 6 以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2017 年
11 月 3 日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，
应参加本次会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予未解锁的全部限制性股票的议案》
    公司柴油发动机国产化进展不及预期，监事会同意公司终止实施 2015 年限
制性股票激励计划，并对原 21 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,635 万股限制
性股票全部予以回购注销。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等规定，监事会同意公司减少注
册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                                  斯太尔动力股份有限公司监事会
                                        2017 年 11 月 7 日