证券代码：000760                证券简称：斯太尔             公告编号：2018-091

                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十六
次会议的通知。本次会议于 2018 年 9 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。本
次董事会应出席会议的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 7 人。因董事长
李晓振先生失联，未参加本次会议。会议由代理董事长孟凡东先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于中止提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金的议案》
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于资本市场再融资难度不断加大及产业扶持政策的深入调整，为充分利用
现有产业基金资源，促进公司的长远发展，经公司部分董事提议，董事会决定中
止提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；


    特此公告


                                               斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                        2018 年 9 月 7 日