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公司公告

斯太尔:第九届董事会第三十六次会议决议公告2018-09-07  

						证券代码:000760                证券简称:斯太尔             公告编号:2018-091

                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 3 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十六
次会议的通知。本次会议于 2018 年 9 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开。本
次董事会应出席会议的董事人数 8 人,实际出席会议的董事人数 7 人。因董事长
李晓振先生失联,未参加本次会议。会议由代理董事长孟凡东先生主持,公司监
事及高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于中止提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金的议案》
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于资本市场再融资难度不断加大及产业扶持政策的深入调整,为充分利用
现有产业基金资源,促进公司的长远发展,经公司部分董事提议,董事会决定中
止提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议;


    特此公告


                                               斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                        2018 年 9 月 7 日