证券代码：000760                证券简称：斯太尔             公告编号：2018-103


                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会
议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 26
日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席王茜女士主持，应参加本次
会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》
    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会编制的 2018 年第三季度报告全文及正文的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《关于孙公司奥地利斯太尔部分开发支出费用化的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会审议《关于计提商誉减值准备的议案》的程序符合相关
法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次计提商誉后，财务报表能够更加公
允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东利益。
    4、审议通过《关于同意孙公司奥地利斯太尔资产重组清算的议案》
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告


                                  斯太尔动力股份有限公司监事会
                                       2018 年 10 月 30 日