股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2017-025 本钢板材股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开情况 (1)会议召开时间: 2017年6月1日下午14:30。 (2)会议召开地点:本钢能管中心15楼会议室。 (3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司副董事长曹爱民先生 (6)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2、 会议出席情况 (1)股东出席的总体情况: 序号 股东类别 人数 代表股份 比例 出席现场会议股东(代理人) 37 2,463,519,916 78.5600% 一 其中:A股股东 1 2,442,316,069 89.2659% B股股东 36 21,203,847 5.3000% 通过网络投票股东(代理人) 3 16,155 0.0005% 二 其中:A股股东 2 15,955 0.0006% B股股东 1 200 0.0000% 合计出席会议股东(代理人) 40 2,463,536,071 78.5566% 三 其中:A股股东 3 2,442,332,024 89.2665% B股股东 37 21,204,047 5.3010% 中小股东(代理人) 39 21,220,002 0.6767% 四 其中:A股股东 2 15,955 0.0006% B股股东 37 21,204,047 5.3010% (2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的律师列 席了会议。 二、提案审议和表决情况 1、议案表决方式 本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、议案表决情况 (1)2016年度董事会报告 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过 (2)2016年度监事会报告 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过 (3)2016年年度报告及摘要 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过 (4)2016年度财务决算报告 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 20,962,847 98.8625% 241,200 1.1375% 0 0.0000% 总体 2,463,286,816 99.9899% 249,255 0.0101% 0 0.0000% 中小股东 20,970,747 98.8254% 249,255 1.1746% 0 0.0000% 表决结果:通过 (5)2016年度利润分配预案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过 (6)关于聘任2017年度会计审计机构的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过 (7)2017年投资框架计划的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过 (8)2017年日常关联交易预计的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 7,900 49.5143% 8,055 50.4857% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过。本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集 团)有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股,对该项议案回避了表决。 (9)关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 7,900 49.5143% 8,055 50.4857% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过。本项议案涉及关联交易事项,公司控股股东本溪钢铁(集 团)有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股,对该项议案回避了表决。 (10)关于修订《公司章程》的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。 (11)关于修订《股东大会议事规则》的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。 (12)关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减 值准备的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 21,204,047 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总体 2,463,528,016 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% 中小股东 21,211,947 99.9620% 8,055 0.0380% 0 0.0000% 表决结果:通过 (13)关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案 同意 反对 弃权 股东类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 2,442,323,969 99.9997% 8,055 0.0003% 0 0.0000% B股 17,069,138 80.4994% 4,134,909 19.5006% 0 0.0000% 总体 2,459,393,107 99.8318% 4,142,964 0.1682% 0 0.0000% 中小股东 17,077,038 80.4761% 4,142,964 19.5239% 0 0.0000% 表决结果:通过 三、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所。 2、律师姓名:高国富、刘铭 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程 序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会全部议案 2、本次股东大会决议 3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二〇一七年六月二日