股票代码：000761   200761     股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2017-043


       本钢板材股份有限公司董事会七届十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1. 董事会于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2. 2017 年 9 月 28 日以通讯方式召开。
       3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7
人。
      4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于设立募集资金专项
账户的议案》。具体内容详见《本钢板材股份有限公司关于设立募集资金专项账
户的公告》。
     三、备查文件
      1、经与会董事签字的董事会决议
      特此公告。

                                         本钢板材股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一七年九月二十九日