股票代码：000761   200761     股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2017-048



    本钢板材股份有限公司监事会七届九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、监事会于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知。
       2、2017 年 12 月 7 日以通讯方式召开监事会会议。
       3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5
人。
      4、本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    1、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于延长非公开发行股票股
东大会决议有效期的议案》
    该议案须提交股东大会审议。
    2、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于延长股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案》
    该议案须提交股东大会审议。
      特此公告。

       三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                本钢板材股份有限公司监事会
                                    二Ｏ一七年十二月八日