本钢板材股份有限公司独立董事
           就七届董事会十五次会议相关事宜发表独立意见

    我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司
全体股东及投资者负责的态度，对公司七届董事会十五次会议等相关事项进行认
真了核查，现出具独立意见如下：

    一、关于 2017 年度利润分配的独立意见
    我们对该议案发表了独立意见如下：公司 2017 年度利润分配预案符合相关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司持
续稳定以及长远的发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会
审议。

    二、关于续聘 2018 年度会计审计机构的的独立意见
    我们对此发表了独立意见如下：同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为
2018 年度会计审计机构，并同意该议案提交股东大会审议。

    三、关于 2018 年日常关联交易预计的独立意见
    我们对此项议案发表了独立意见如下：董事会对该事项的表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关
联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响
公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。

     四、关于公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司签订续租协议的独立董事意
见
    我们对此项议案发表独立意见如下：
    1、公司对该议案的审议，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，交易决策
程序合法合规。
    2、本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。
    3、本次关联交易有利于优化公司产品结构，推进“打造精品板材基地”的
发展战略，避免公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司的同业竞争，减少公司和
本溪钢铁（集团）有限责任公司之间的关联交易，符合公司和全体股东的利益。
    4、未发现本次关联交易中有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
    5、同意公司签订相关协议并履行相关协议下的交易。

    五、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值
准备的议案的独立意见
      我们对此项议案发表了独立意见如下：公司关于计提存货跌价准备、坏账
准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企
业会计准则》规定。同意该议案提交股东大会审议。

     六、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
    我们对此项议案发表了独立意见如下：公司已建立了较完善的内部控制制度
与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。公司进行委托
理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相
对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。公
司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主
营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。公司
董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。同意该议案提交股东大会审议。

    七、关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见
    我们对此项议案发表独立意见如下：公司委托立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对本钢集团财务公司 2017 年的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
并出具了无保留意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计
师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有
效。关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。

    八、关于修订《融资租赁合作框架协议》的独立董事意见
    我们对此项议案发表独立意见如下：公司通过开展融资租赁业务，能有效改
善公司融资结构，增加长期负债比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、
合理，表决程序合法有效，同意公司向恒亿公司以融资租赁方式进行融资。

    九、关于公司会计政策变更的独立意见
    我们对此项议案发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对
公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易
所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的
变更。

      十、关于选举黄兴华先生为公司七届董事会董事候选人的独立意见
      作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任董事候选人的基本情况的
基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，
基于独立判断，同意董事会提名黄兴华先生为公司第七届董事会董事候选人，并
同意将相关选举董事的议案提交股东大会审议。

      十一、聘任公司财务总监议案的独立意见
      作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任高级管理人员的基本情况
的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，
基于独立判断，同意董事会聘任赵中华女士为公司财务总监。

      十二、关于对同一控制下企业合并追溯调整的独立意见
    我们对此项议案发表独立意见如下 ： 公司因同一控制合并所进行的财务报
表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后
的财务报表客观反映公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害公司及
股东特别是中小股东的合法权益。同意追溯调整。




    独立董事：金永利、钟田丽、赵希男

                                         二○一八年四月十八日