本钢板材股份有限公司独立董事
      就八届董事会二次会议相关事宜发表独立意见

    我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精
神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司八届董事会二次会
议等相关事项进行认真了核查，现出具独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任副总经理及财务
总监人选的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题
询问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，同意董事会聘任包
明伟先生、王凤民先生、霍刚先生为公司副总经理，聘任赵中华女士
为公司财务总监。
    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任人员的基本情况
的基础上，对照有关法律、法规，基于独立判断，认为高德胜先生具
有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司董事会秘书职责所必需
的专业知识、工作经验及管理能力，并已取得深圳证券交易所董事会
秘书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
    本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任
程序符合有关规定。同意聘任高德胜先生为董事会秘书。


独立董事：

    钟田丽                赵希男                张肃珣




                                     二○一九年五月二十二日