本钢板材:八届董事会三次会议决议公告2019-07-16
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-042
本钢板材股份有限公司八届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2019 年 7 月 15 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董
事人数 7 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于租赁使用关联方土地相关事宜的议案》
《本钢板材股份有限公司关于租赁使用关联方土地的关联交易
公告》刊登于 2019 年 7 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见,并发表独立意
见认为:本次租赁使用关联方土地有利于进一步提高公司生产场地的
规模化、完整性和利用效率,具备合理性和必要性。本次交易的定价
方式合理,租金价格公允,不存在损害公司及公司中小股东利益的情
形。本次关联交易拟签订的协议形式和内容均符合法律法规的相关规
定,遵循了一般商业条款。同意公司向关联方租赁使用土地的关联交
易事宜。
该议案属于关联事项,关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先
生、黄兴华先生对此议案回避表决。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日
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