本钢板材:八届董事会六次会议决议公告2019-10-09
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-063
本钢板材股份有限公司八届董事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知。
2、2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董
事人数 7 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的
议案(修订稿)》
公司对本次发行预案中的报告期和财务数据进行了更新并重新
编制了《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案
(修订稿)》,其他内容未发生实质性变化,具体内容详见公司于 2019
年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《本
钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说
明公告》及《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预
案(修订稿)》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资
金运用可行性分析报告的议案(修订稿)》
鉴于公司对本次发行预案中的报告期及相关财务数据进行了更
新,以及募投项目在建设过程中涉及的行政审批、备案手续取得情况
逐步完备,故公司对本次募投项目的可行性重新进行了分析并编制了
《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9
日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《本钢板材股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告(修订稿)》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
2019 年 10 月 9 日