股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2019-064



    本钢板材股份有限公司八届监事会五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2. 2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开会议。
      3. 本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监
事人数 5 人。
      4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的
议案（修订稿）》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金运用可行性分析报告的议案（修订稿）》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

     特此公告
                                        本钢板材股份有限公司监事会
                                                  2019 年 10 月 9 日