西藏矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
西藏矿业发展股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
西藏矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾泰、主管会计工作负责人蒋红伍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 105,343,252.50 87,770,655.65 20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,140,911.81 3,209,697.56 29.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
567,849.54 3,650,189.59 -84.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -62,567,214.20 -32,925,450.13 90.03%
基本每股收益（元/股） 0.0087 0.0067 29.85%
稀释每股收益（元/股） 0.0087 0.0067 29.85%
加权平均净资产收益率（%） 0.24% 0.17% 0.07%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,575,223,318.43 2,516,514,682.42 2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,709,741,849.27 1,705,212,183.96 0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,839,686.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,020.63
所得税影响额 -42,178.13
少数股东权益影响额（税后） -49,218.62
合计 3,573,062.27 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 67,187
前 10 名股东持股情况
3
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏自治区矿业
国有法人 17.69% 84,212,240 11,042,629 质押 37,450,000
发展总公司
西藏藏华工贸有
国有法人 3.05% 14,497,855 质押 8,500,000
限公司
# 杭州华泰信投
境内非国有法人 2.42% 11,500,932 质押 11,500,000
资管理有限公司
中信证券（浙江）
有限责任公司客
境内非国有法人 2.07% 9,840,686
户信用交易担保
证券账户
江西新拓投资股
境内非国有法人 1.99% 9,450,000
份有限公司
上海力利投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.42% 6,750,000
限合伙）
中国银行－易方
达深证 100 交易
境内非国有法人 1.13% 5,375,444
型开放式指数证
券投资基金
中国工商银行－
融通深证 100 指 境内非国有法人 0.92% 4,394,867
数证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
境内非国有法人 0.89% 4,236,470
数分级证券投资
基金
上海科祥股权投
资中心（有限合 境内非国有法人 0.8% 3,830,373
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏自治区矿业发展总公司 73,169,611 人民币普通股
西藏藏华工贸有限公司 14,497,855 人民币普通股
# 杭州华泰信投资管理有限公司 11,500,932 人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交
9,840,686 人民币普通股
易担保证券账户
4
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江西新拓投资股份有限公司 9,450,000 人民币普通股
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙） 6,750,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式
5,375,444 人民币普通股
指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投
4,394,867 人民币普通股
资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证
4,236,470 人民币普通股
券投资基金
上海科祥股权投资中心（有限合伙） 3,830,373 人民币普通股
西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例
上述股东关联关系或一致行动的说明
60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
杭州华泰信投资管理有限公司截止 2013 年 3 月 31 日持有本公司股份为
参与融资融劵业务股东情况说明（如有） 19,480,932 股，持股比例为 4.09%，其中质押股数为 11,500,000 股；托管在融
资融劵账户的股数为 7,980,000 股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付账款较年初增长150.84%，主要是本期预付的矿石采购款。
2、预收款项较年初增长180.61%，主要是预收货款增加。
3、应交税费较年初增长220.31%，主要是本期应交增值税、资源税增加。
4、其他应付款较年初减少30.34%，主要是本期归还藏华公司欠款和支付草场补偿费。
5、其他非流动负债较年初增长47.78%，主要是尼木铜业公司本期收到技术改造资金。
6、营业税金及附加较上年同期减少40.38%，主要是本期产品销售毛利率下降，造成营业税金及附加减少。
7、销售费用较上年同期减少30.51%，主要是本期客户自提货物的销售增加。
8、财务费用较上年同期增加207.09万元，主要原因为本年资金使用效率提高，资金利息收入增加。
9、资产减值损失较上年同期增加206.43万元，主要是应收销货款增加，相应按公司会计政策计提的坏账准
备增加。
10、投资收益较上年同期增加361.01万元，主要是本期转让福州扎布耶股权取得的投资收益增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司2013年2月2 6日召开的第六届董事会第四次会议及2013年3月15日召开的2013年第一次临时股
东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金使用项目
正常进行的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用额度不超过 20,000
万元，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于使用部分闲置募集资金补充流动资
2013 年 02 月 28 日 巨潮资询网
金的事项
三、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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截止本报告日，
公司及公司控
公开作出避免
股股东西藏自
同业竞争的承
治区矿业发展
西藏自治区发 诺、进一步规范
首次公开发行或再融资时所作承诺 2011 年 05 月 11 日 36 个月 总公司会严格
展总公司 关联交易的承
按照承诺，履行
诺以及关于股
承诺义务，尚无
份锁定的承诺。
违反承诺之行
为。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 -
解决方式 -
承诺的履行情况 -
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司募投项目的进展情
2013 年 01 月 15 日 成都 电话沟通 个人 林先生
况，未提供书面材料。
公司各投资项目的进展情
2013 年 01 月 08 日 成都 电话沟通 个人 潭先生
况，未提供书面材料。
公司募投项目的进展情
2013 年 02 月 05 日 成都 电话沟通 个人 王先生
况，未提供书面材料。
公司募投项目的进展情
2013 年 02 月 21 日 成都 电话沟通 个人 沈先生
况，未提供书面材料。
公司募投项目的进展情
2013 年 03 月 07 日 成都 电话沟通 机构 齐鲁证券
况，未提供书面材料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,278,864,928.09 1,294,843,247.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,434,440.00 27,898,000.00
应收账款 188,720,706.17 168,589,993.60
预付款项 54,970,608.41 21,914,344.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,803,431.58 59,456,442.33
买入返售金融资产
存货 156,515,044.33 141,806,950.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,783,248.67 3,650,324.74
流动资产合计 1,774,092,407.25 1,718,159,303.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,909,070.42 148,162,610.24
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投资性房地产 23,966,187.95 24,107,365.75
固定资产 312,328,258.16 318,968,575.32
在建工程 154,691,385.92 149,828,631.94
工程物资 2,306,375.88 2,275,417.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,017,808.81 36,853,756.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 89,796,020.26 75,894,396.21
递延所得税资产 40,115,803.78 42,264,626.11
其他非流动资产
非流动资产合计 801,130,911.18 798,355,379.42
资产总计 2,575,223,318.43 2,516,514,682.42
流动负债：
短期借款 278,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 56,878,092.57 55,140,997.37
预收款项 10,682,504.09 3,806,897.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,942,728.09 16,238,089.19
应交税费 1,689,540.28 527,463.34
应付利息
应付股利
其他应付款 39,152,424.79 56,205,183.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 409,345,289.82 366,918,630.64
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 150,000.00 150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 35,449,375.00 23,988,000.00
非流动负债合计 80,599,375.00 69,138,000.00
负债合计 489,944,664.82 436,056,630.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 475,974,877.00 475,974,877.00
资本公积 1,179,799,874.97 1,179,799,874.97
减：库存股
专项储备 2,446,347.60 2,057,594.10
盈余公积 52,450,000.02 52,450,000.02
一般风险准备
未分配利润 -929,250.32 -5,070,162.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,709,741,849.27 1,705,212,183.96
少数股东权益 375,536,804.34 375,245,867.82
所有者权益（或股东权益）合计 2,085,278,653.61 2,080,458,051.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,575,223,318.43 2,516,514,682.42
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
2、母公司资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
10
西藏矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 322,144,131.02 368,488,009.13
交易性金融资产
应收票据 16,000,000.00 18,150,000.00
应收账款 40,891,923.72 51,078,212.66
预付款项 10,893,966.76 1,079,810.00
应收利息
应收股利
其他应收款 351,927,215.66 294,968,358.85
存货 28,089,379.64 20,359,725.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,761,005.11 2,761,005.11
流动资产合计 772,707,621.91 756,885,121.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,485,508,454.38 1,486,243,918.60
投资性房地产 10,151,329.33 10,251,071.13
固定资产 48,139,729.83 49,651,344.68
在建工程 4,300,000.00 12,100,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,828,144.04 22,864,119.99
递延所得税资产 25,501,583.06 25,386,850.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,607,429,240.64 1,606,497,304.73
资产总计 2,380,136,862.55 2,363,382,426.40
流动负债：
短期借款 278,000,000.00 225,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,406,019.94 13,813,337.94
预收款项 146,643.36 146,643.36
应付职工薪酬 5,328,605.96 7,125,438.01
应交税费 5,055,763.96 1,478,570.72
应付利息
应付股利
其他应付款 98,184,129.13 126,568,181.77
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 400,121,162.35 384,132,171.80
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,160,000.00 1,160,000.00
非流动负债合计 46,160,000.00 46,160,000.00
负债合计 446,281,162.35 430,292,171.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 475,974,877.00 475,974,877.00
资本公积 1,164,408,815.68 1,164,408,815.68
减：库存股
专项储备 1,160,608.04 1,160,608.04
盈余公积 52,450,000.02 52,450,000.02
一般风险准备
未分配利润 239,861,399.46 239,095,953.86
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,933,855,700.20 1,933,090,254.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,380,136,862.55 2,363,382,426.40
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
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3、合并利润表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 105,343,252.50 87,770,655.65
其中：营业收入 105,343,252.50 87,770,655.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,508,783.15 84,093,913.04
其中：营业成本 80,781,111.42 54,928,841.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,194,199.21 2,003,014.05
销售费用 2,853,786.22 4,106,800.15
管理费用 16,214,384.13 22,583,335.40
财务费用 -1,345,116.94 725,767.52
资产减值损失 1,810,419.11 -253,845.84
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,275,771.68 -334,375.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,275,771.68 -334,375.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,110,241.03 3,342,367.59
加 ：营业外收入 45,168.96 203,138.41
减 ：营业外支出 574,739.33 663,122.27
其中：非流动资产处置损失 182,083.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,580,670.66 2,882,383.73
减：所得税费用 2,148,822.33 1,940,502.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,431,848.33 941,881.54
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其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,140,911.81 3,209,697.56
少数股东损益 290,936.52 -2,267,816.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0087 0.0067
（二）稀释每股收益 0.0087 0.0067
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,431,848.33 941,881.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,140,911.81 3,209,697.56
归属于少数股东的综合收益总额 290,936.52 -2,267,816.02
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
4、母公司利润表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 43,617,272.48 50,825,971.30
减：营业成本 29,315,079.15 33,742,141.02
营业税金及附加 763,306.53 1,535,511.35
销售费用 145,611.17 243,010.95
管理费用 6,663,281.00 7,191,554.67
财务费用 1,777,286.66 70,951.22
资产减值损失 3,113,793.64 1,981,369.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -735,464.22 -334,375.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -735,464.22 -334,375.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,103,450.11 5,727,057.42
加：营业外收入 10,533.26 181,478.40
减：营业外支出 463,270.50 723,403.62
其中：非流动资产处置损失 182,083.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 650,712.87 5,185,132.20
减：所得税费用 -114,732.73 376,248.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 765,445.60 4,808,883.54
五、每股收益： -- --
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西藏矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0016 0.0101
（二）稀释每股收益 0.0016 0.0101
六、其他综合收益
七、综合收益总额 765,445.60 4,808,883.54
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
5、合并现金流量表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,946,047.38 115,818,301.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,194,000.08 2,696,889.30
经营活动现金流入小计 100,140,047.46 118,515,190.56
购买商品、接受劳务支付的现金 117,210,043.13 100,939,641.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,181,936.72 21,089,582.73
支付的各项税费 10,607,108.87 11,952,723.76
支付其他与经营活动有关的现金 17,708,172.94 17,458,692.48
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西藏矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 162,707,261.66 151,440,640.69
经营活动产生的现金流量净额 -62,567,214.20 -32,925,450.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,518,075.60
取得投资收益所收到的现金 4,011,235.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57,088.00 13,151.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,480,000.00
投资活动现金流入小计 21,066,399.50 13,151.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,283,721.14 15,081,985.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,283,721.14 15,081,985.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,217,321.64 -15,068,833.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,193,783.33 1,662,898.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,193,783.33 1,662,898.61
筹资活动产生的现金流量净额 47,806,216.67 16,337,101.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,978,319.17 -31,657,182.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,294,843,247.26 1,401,203,907.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,278,864,928.09 1,369,546,724.72
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
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西藏矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,325,730.20 37,972,592.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,116,472.31 60,336,062.58
经营活动现金流入小计 48,442,202.51 98,308,655.18
购买商品、接受劳务支付的现金 17,985,260.54 40,979,543.19
支付给职工以及为职工支付的现金 6,169,589.25 4,958,198.49
支付的各项税费 523,158.59 7,565,929.96
支付其他与经营活动有关的现金 108,204,766.91 36,148,990.63
经营活动现金流出小计 132,882,775.29 89,652,662.27
经营活动产生的现金流量净额 -84,440,572.78 8,655,992.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57,088.00 1,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,088.00 1,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,766,610.00 1,568,525.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,766,610.00 1,568,525.06
投资活动产生的现金流量净额 -9,709,522.00 -1,567,005.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 53,000,000.00 18,000,000.00
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西藏矿业发展股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,193,783.33 1,662,898.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,193,783.33 1,662,898.61
筹资活动产生的现金流量净额 47,806,216.67 16,337,101.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,343,878.11 23,426,089.24
加：期初现金及现金等价物余额 368,488,009.13 819,659,938.31
六、期末现金及现金等价物余额 322,144,131.02 843,086,027.55
法定代表人：曾泰 主管会计工作负责人：蒋红伍 会计机构负责人：张丽
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：曾泰
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一三年四月二十五日
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