股票代码：000762                     股票简称：西藏矿业                     编号：临2018-006

                    西藏矿业发展股份有限公司
              关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏矿业”）

近日收到深圳证券交易所出具的《关于对西藏矿业发展股份有限公司

的关注函》（公司部关注函[2018]第 77 号），公司就《关注函 》中相

关问题回复如下：

         一、《关注函》主要内容

         2017 年 10 月 17 日，我部向你公司发出关注函（公司部关注函

[2017]第 149 号），就你公司董事长、副董事长、总经理、财务总监

长期处于缺位状态，你公司董事人数与公司章程要求不符，以及你公

司本届董事会于 2015 年 8 月 29 日任期届满后未及时履行换届改选程

序等问题表示关注。截至目前，你公司仍未解决上述问题。

         我部对此表示关注，请你公司说明董事会换届、增选董事、推选

公司董事长和副董事长并聘任公司总经理及财务总监等工作目前是

否有实质性进展。如是，请说明进展情况；如否，请说明原因及解决

措施。请你公司就上述问题作出专项说明，并在 2018 年 4 月 17 日前

报送我部，涉及信息披露义务的请及时履行信息披露义务。

         二、公司回复

         1、西藏矿业是西藏自治区国有控股矿业开发类上市公司，也是

自治区区管一级企业，公司董事长兼党委书记、总经理等人选及任用

需要经过一定的组织程序。2017 年 9 月，原公司董事长辞职后，公
司及时向实际控制人以及相关方进行了汇报和沟通。本着谨慎负责原

则，考虑既要熟悉行业、企业管理的，又要兼顾熟悉西藏情况的，相

关部门抓紧开展了推荐董事会和管理层建议人选的工作。同时，为保

障公司日常的运营工作，根据上级主管部门安排，由公司常务副总金

国林先生负责公司党委、生产经营等方面的工作。在此期间，监管部

门、公司董事、中介机构也就公司存在的董事会换届以及管理层缺位

的问题给予了高度的关注。

    2、2016 年，在公司原总经理免职、财务总监离职后，经公司董

事会审议决定由公司常务副总金国林先生代行总经理职责，公司也选

聘了财务负责人，公司生产经营活动未受到影响。公司 2017 年年度

业绩为盈利 2700 万元-3750 万元，较 2016 年同比增长 26.94%-76.3%

（详见公司 2018 年 1 月 31 日披露的《2017 年度业绩预告》）。

    3、目前，公司层面仍在积极协调推动相关各方尽快提出董事长、

副董事长、总经理的候选人选；相关部门已经启动相应的组织程序，

近期就将确定党委书记兼董事长人选，待候选人确定后，公司将尽快

履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建

立完善法人治理结构，扎实推进各项工作。

    特此公告！



                                西藏矿业发展股份有限公司董事会

                                       2018 年 4 月 16 日