股票代码：000762                     股票简称：西藏矿业                        编号：2018-004

                        西藏矿业发展股份有限公司
                          2017 年度董事会工作报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

         2017 年, 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关

法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责并开展相关工作。

     一、公司生产经营情况：

     2017 年,公司按照董事会的总体部署规划，围绕年度生产经营目标,不断强

化管理，努力增收节支、降低运营成本；同时提高资金使用效率，减少银行贷款，

降低利息支出；结合公司自身情况，进一步拓展市场，强化营销策略，较好地抓

住了碳酸锂市场上扬的契机，在锂盐价格相对较高的时候加大了对锂盐产品销售

力度，较好的完成了公司年度经营目标，促进了公司稳步持续发展。

     2017 年度，公司实现营业总收入 66,755.28 万元，营业成本 41,946.56 万

元；实现营业利润 12,035.92 万元、较上年度增加 5,302.80 万元、增幅 78.76%；

利润总额 11,902.60 万元、较上年度增加 5,128.80 万元、增幅 75.72%；归属于

母公司股东的净利润 3,454.38 万元，较上年度增加 1,327.33 万元，增幅 62.40%。

     2017 年度，公司生产铬矿石 24,998.69 吨,较上年度减少 445.70 吨，降幅

1.75%；生产锂精矿 4,185.00 吨，较上年度减少 894.10 吨，降幅 17.60%；生产

工业级碳酸锂 1,786.40 吨，较上年度增加 953.63 吨，增幅 114.51%；生产电池

级碳酸锂 185.98 吨，较上年度减少 110.65 吨，降幅 37.30%；生产氢氧化锂 755.73

吨，较上年度减少 30.43 吨，降幅 3.87%；受托加工工业级碳酸锂 376.85 吨、

氢氧化锂 661.44 吨。

     二、董事会工作情况

     （一）完成 2016 年年度报告、2017 年一季度报告、半年度报告、三季度报

告和临时公告的编制，严格信息披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权

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 和合法权益。

      （二）报告期内，共计召开五次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见

 下表：
     会议届次          召开日期                  信息披露媒体                 披露日期

                                         《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十七次会议   2017 年 2 月 23 日    《中国证券报》、《证券日报》     2017 年 2 月 24 日
                                         以及巨潮资讯网

                                         《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十八次会议   2017 年 3 月 27 日    《中国证券报》、《证券日报》     2017 年 3 月 29 日
                                         以及巨潮资讯网

                                         《上海证券报》、《证券时报》、
六届四十九次会议   2017 年 4 月 24 日    《中国证券报》、《证券日报》     2017 年 4 月 26 日
                                         以及巨潮资讯网

                                         《上海证券报》、《证券时报》、
六届五十次会议     2017 年 8 月 28 日    《中国证券报》、《证券日报》     2017 年 8 月 30 日
                                         以及巨潮资讯网

                                         《上海证券报》、《证券时报》、
六届五十一次会议   2017 年 10 月 25 日   《中国证券报》、《证券日报》     2017 年 10 月 27 日
                                         以及巨潮资讯网




      （三）董事会对股东大会决议的执行情况

      报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会

 的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

      （四）公司董事会下设各委员会履职情况

      2017年内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬

 与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董

 事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，

 充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司的生产经营有效运行起到了重要作

 用。

      （五）报告期内，内部控制建设情况

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    公司董事会依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司

规范运作指引》和其它相关规定，结合公司实际和经营特点，按照企业内部控制

规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，组建了审计法务部,制定了内

控实施方案和内部评价报告。公司内部控制评价工作严格遵循有关法律、法规的

规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序，按照全面性、重要性和客

观性原则要求，组成内部控制评价工作小组，制定内部控制评价工作计划和实施

方案，在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试，

对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈，对需要完善的事项也提出了

整改意见和建议。保证了内控制度的有效贯彻落实，取得实效。

    2016 年公司原总经理免职、财务总监离职，2017 年原公司董事长辞职，且

相关人员选聘尚在履行组织程序，公司存在董事会成员不足及关键管理人员缺失

的情况。

    公司董事会以及管理层高度重视上述情况，及时协调推动相关各方尽快提出

董事长、副董事长、总经理的候选人选。目前，相关部门已经启动相应的组织程

序，待候选人确定后，公司将尽快履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换

届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构。

    （六）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

    董事会一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，

通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者

互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负

责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保

公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

     三、2018年度董事会工作计划

    （一）2018 年，公司董事会将进一步加强自身建设。全体董事将认真学习

法规规则，加强培训，勤勉履职，及时掌握国家方针政策，推动实施公司的发展


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战略，防范企业风险，充分发挥董事会在公司治理中发挥核心作用。从公司及全

体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，落实完成各项议案事项。

    （二）继续加强公司内控体系规范，加快推动公司董事会换届、董事选举

以及高级管理人员选聘工作，夯实公司基础工作，确保实现公司可持续健康发展。



      特此公告。




                                              西藏矿业发展股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇一八年四月二十二日




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