股票代码：000762                             股票简称：西藏矿业                      编号：2019-010


                            西藏矿业发展股份有限公司
                   第六届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于
2019年4月24日以现场加通讯方式召开。公司监事会办公室于2019年4月14日以邮件、传
真的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。会议由监事主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，审议了
以下议案：

     一、审议公司监事会二○一八年度工作报告；

      (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

     二、审议会计政策变更的议案

    监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计
准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

     三、审议公司关于存货盘亏的议案；

    监事会认为：公司存货盘亏的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估
计的相关规定；本次盘亏处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会
计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《西藏矿业发展
股份有限公司关于存货盘亏的议案》。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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     四、审议关于2018年度计提资产减值准备的议案
    按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计
54,816,807.84 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，
并且上述计提减值准备已经过信永会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。监事会认为：计
提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    五、审议公司二○一八年度财务决算报告；

   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    六、审议公司二○一八年度利润分配预案；

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期母公司净利润为-68,534,221.38 元，
合并报表的归属于母公司股东的净利润为-180,968,278.00 元；截止 2018 年 12 月 31 日母公司
累计可供普通股股东分配利润 145,415,879.05 元，合并报表累计可供股东分配的利润为
-184,396,516.23 元。
    根据《公司章程》182 条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了
避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转
增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司 2018 年度母公司可供普通股
股东分配利润为-68,534,221.38 元，合并报表累计可供股东分配的利润为-184,396,516.23 元，
同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》182 条规定
的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公
司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定 2018 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    七、审议公司二○一八年度报告及摘要；

    监事会对公司 2018 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议本
公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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       八、审议公司关于内部控制自我评价报告；

    监事会认为：公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情
况。
    公司第六届董事会第五十五次会议，经全体董事一致同意选举曾泰先生为公司董事会董事
长。但公司目前仍存在第六届董事会已届满，还未换届及管理层关键管理人员长期缺失的情况。
监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各方尽快提出总经理的选
聘人选。


       特此公告。




                                                        西藏矿业发展股份有限公司

                                                                监   事    会

                                                          二○一九年四月二十四日