西藏矿业：监事会2018年度工作报告2019-04-26
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-012
西藏矿业发展股份有限公司
监事会 2018 年度工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定， 履行监事会职责并开展相关工作。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，主要内容有：
（一）2018 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第十八次会议采用现场加电话方式召
开，会议审议通过了以下内容：
1、审议通过了公司监事会二○一七年度工作报告。
2、审议通过了公司二○一七年度利润分配预案。
3、审议通过了公司二○一七年度财务决算报告。
4、审议通过了公司二○一七年度报告及摘要。
5、审议通过了《公司二○一七年度内部控制自我评价报告》。
6 、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
7、审议通过了关于会计政策变更的议案。
（二）2018 年 8 月 29 日，公司第六届监事会第十九次会议采用现场加电话方式召
开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了公司二○一八年半年度工作报告及摘要。
（三）2018 年 12 月 17 日，公司第六届监事会第二十次会议采用现场加电话方式召
开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了《关于核销部分资产的议案》
二、日常监督情况
1、2018 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,
认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经营办公会议，对公司股东大会、
董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情
况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
2、2018 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等
情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会的意见
1、公司依法运作情况
2018 年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及经营班
子会议,对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事
和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:本年度公司
决策程序合法有效，各项决议能够得到较好的落实,公司内部控制制度在运行过程中不
断改进和完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2018 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师
事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:公司
财务管理制度健全,各项费用提取合理。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
本公司 2018 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意
见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司募集资金使用进展情况
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按
照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。
4、审核公司内部控制情况
监事会认为：公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及
运作情况。
公司第六届董事会第五十五次会议，经全体董事一致同意选举曾泰先生为公司董事
会董事长。但公司目前仍存在第六届董事会已届满，还未换届及管理层关键管理人员长
期缺失的情况。监事会对此事高度重视，督促公司董事会以及管理层，及时协调相关各
方尽快提出总经理的选聘人选。
5、报告期内发生的投资行为，程序合法合规有效，维护了公司及投资者的利益。
6、报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公司资产
流失等情况。
2019 年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监
督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,
扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月二十四日
