股票代码：000762                       股票简称：西藏矿业                        编号：2019-037

                              西藏矿业发展股份有限公司
                      第六届董事会第六十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议于

2019年11月28日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加通讯方式召开。公司董事会办

公室于2019年11月18日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到

董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与

会董事认真讨论，审议了以下议案：

    一、审议通过了《公司关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权暨关联交

易的议案》。

    此交易事项属关联交易，董事曾泰先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生回避表

决。本公司独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。

    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）

    该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    二、审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

    该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    三、审议通过了《公司关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权暨关联交

易的议案》。

    此交易事项属关联交易，董事曾泰先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生回避表

决。本公司独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。

    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）

    该议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
    四、审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2019 年第二次

临时股东大会的议案》。

    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

    通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。



    特此公告。




                                                  西藏矿业发展股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                     二○一九年十一月二十八日