武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
                         2000年第一次临时董事会决议公告

　　武汉市六渡桥百货集团股份有限公司2000年第一次临时董事会于2000年1月25日在武汉天安大酒店三楼会议室召开,应到董事15人,实到董事11人,全体监事列席了会议,会议由董事长赵从钊主持,审议通过如下决议:
　　一、审议通过了关于收购武汉伦新华信电脑有限公司50％的股权的议案;
　　为加速建设一批技术含量高、盈利潜力大的高新技术项目,面向二十一世纪培植新的利润增长点,公司拟以自筹资金200万美元,收购武汉华中信息技术集团有限公司(原华中信息技术总公司)持有的武汉伦新华信电脑有限公司50％的股权,成为武汉伦新华信电脑有限公司的中方投资者。武汉伦新华信电脑有限公司是由武汉华中信息技术集团有限公司与伦飞(亚洲)股份有限公司共同发起设立的中外合资经营企业,成立于1999年1月,注册资本400万美元,投资总额800万美元,主要从事笔记本电脑整机、部件、系统配套设备的生产、销售及相关软件开发。经过一年的筹建,整机组装车间已建成,共组装成机1830台,但未投入销售。截止1999年12月31日,该公司资产总额为11,650,300元,净资产为11,606,000元,负债总计44,300元。由于公司尚处于投资阶段,尚未形成销售收入及利润。根据交易双方于2000年1月20日签订的《股权转让协议》,此次股权转让金额为200万美元,本公司只需向武汉华中信息技术集团有限公司支付70万美元的前期投资款,余下的130万美元将由公司直接投入武汉伦新华信电脑有限公司。
　　由于转让方(武汉华中信息技术集团有限公司)为受让方(本公司)的第一大股东,此次股权转让属关联交易,关联董事赵从钊、许亚新、栗抗生、董全元均就该议项回避了表决。
　　二、审议通过了在公司经营范围中增加“网络工程、网络信息、电子商务、高新技术开发”等项目的议案,该议项需提交股东大会审议通过方能实施;
　　三、审议通过了变更公司名称的议案;
　　与公司多元化发展格局相适应,提议将公司名称变更为“武汉华信高新技术股份有限公司”,该议项尚待股东大会审议通过方能实施。
　　四、审议通过了《关于计提资产减值准备及损失处理的内部控制制度》;
　　五、审议通过了投资设立网站公司的议案。
　　本公司拟与伦飞电脑实业股份有限公司等外方股东共同投资组建一网站公司(名称暂定为武汉华中信息网有限公司,注册资金500万美元),从事网上认证、网上商务、网上拍卖行业务。其中,本公司出资255万美元,占注册资本的51％,伦飞电脑实业股份有限公司等股东出资245万美元,占注册资本的49％,合营各方均以现金方式出资,按出资比例分享利润、分担风险,未尽事宜待合资经营企业合同正式签订后再另行公告。
　　特此公告。

                   　　 武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
                                 　　 2000年1月27日