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公司公告

通化金马:第九届董事会2017年第十次临时会议决议公告2017-11-20  

						证券代码:000766            证券简称:通化金马            公告编号:2017-123


             通化金马药业集团股份有限公司
       第九届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十次临时会议通
知于2017年11月13日以电子邮件形式送达全体董事。
       2. 2017年11月19日上午11时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
    3.会议应到董事9人,实到董事9人。
    4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和
公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》
       同意全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司、全资孙公司成都永康制药有
限公司与北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)分别签署《委托
研究合同书》、《技术开发(委托)合同》, 并向北大世佳支付研发经费及报酬总
计780万元。
       本次议案涉及关联交易,公司独立董事对本项议案进行事前认可并发表了独
立意见,关联董事李建国、昝宝石、黄德龙回避表决。
       会议以6票赞同,3票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于下属公
司签署研发合同暨关联交易的议案》。
    2、审议并通过《关于向上海诗健生物科技有限公司增资的议案》
       公司与上海诗健生物科技有限公司(以下简称“诗健生物”)共同签署了《上
海诗健生物科技有限公司增资协议》、《上海诗健生物科技有限公司增资协议之补
充协议》,公司拟对诗健生物增资3000万元,增资完成后,公司将持有诗健生物
20.96%的股权。
    会议以9票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向上海诗健生物科
技有限公司增资的议案》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                    通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                           2017 年 11 月 19 日