证券代码：000766          证券简称：通化金马           公告编号：2018-50


                    通化金马药业集团股份有限公司

   关于 2018 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2016 年第
十二次临时会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行
公司债券条件的议案》及《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议
案。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 16 在《中国证券报》及巨潮资讯网披露
的《关于非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2016-114）。
    公司已于 2017 年 7 月 24 日取得了深圳证券交易所出具的《关于通化金马药
业集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议
函》（深证函[2017]360 号）。
    根据上述工作安排，公司目前完成了 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
（债券简称“18 金马 01”，债券代码“114331”，以下简称“本期债券”）的发行。
本期债券发行具体结果如下：
    一、发行期间
    本期债券的发行期间为 2018 年 4 月 18 日，共计 1 个交易日。
    二、存续期限
    本期债券存续期限为 3 年。
    三、实际募集资金规模
    本期债券发行实际募集资金总额 1.50 亿元，最终票面利率为 8.00%。
    四、实际认购投资者情况说明
    本期债券的投资者共 1 家，发行对象为合格机构投资者，发行对象未超过
200 人，实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深
圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
          2018 年 4 月 20 日