证券代码：000766           证券简称：通化金马            公告编号：2018-123


               通化金马药业集团股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2018年8
月11日以电子邮件形式送达全体董事。
       2. 2018年8月17日上午10时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
    3.会议应到董事9人，实到董事9人。
    4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和
公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过公司2018年半年度报告全文和摘要。
       会议以9票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2018年半年度报告全
文和摘要。
       2、审议并通过关于募集资金2018半年度存放与使用情况的专项报告。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网刊载的《关于募集资金 2018 半年度存放与使
用情况的专项报告》。
       会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于募集资金 2018 半年
度存放与使用情况的专项报告。
    三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
      2018 年 8 月 17 日