证券代码：000766          证劵简称：通化金马          公告编号：2018-166


                通化金马药业集团股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于 2018
年 12 月 7 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2018 年 12 月 10 日上午 11 时 30 分在公司监事会办公室以现场会议方式
召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融
理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：为提高公司及各控股子公司资金使用效率，合理利用
自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管
理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品以
提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 10 亿元（含本数），
在上述额度内资金可滚动使用。本次公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金
购买金融理财产品的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要
求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，监事会同意公司及各控股子
公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及各控股子
公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》
    2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，将总额不超过 5950 万元人民币的闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关议案通过之日起不超
过十二个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的决议》
    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                     通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                             2018 年 12 月 10 日