证券代码：000766             证券简称：通化金马       公告编号：2019-95


                   通化金马药业集团股份有限公司
         第九届董事会 2019 年第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十三次临时会议通
知于2019年9月10日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2019年9月16日15时30分在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
    3.会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郝娜女士委托独立董事赵微女士
代为出席并表决。
    4.会议由战红君先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于选举董事长的议案》
    根据公司发展需要，公司第九届董事会 2019 年第十三次会议选举张玉富先生为
第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。
    表决结果：会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事
长的议案》。
    2、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会对各专
门委员会成员进行了调整，调整后董事会各专门委员会成员如下：


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    （1）战略委员会：由张玉富先生、刘立成先生、姬彦锋先生担任委员；其中张
玉富先生为主任委员。
    （2）审计委员会：由郝娜女士、赵微女士、于军先生担任委员；其中郝娜女士
为主任委员。
    （3）提名委员会：由赵微女士、陈启斌先生、王欢先生担任委员；其中赵微女
士为主任委员。
    （4）薪酬与考核委员会：由陈启斌先生、郝娜女士、张玉富先生担任委员；其
中陈启斌先生为主任委员。
    上述董事会专门委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要
求；上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果：会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整董事
会专门委员会委员的议案》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                         通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 16 日




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    附件：

    张玉富先生简历：

    张玉富，男，中国国籍，1962 年出生，硕士，无境外永久居留权。先后主要管
理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公
司和中海石化（营口）有限公司等公司。

    截至本公告日，张玉富先生系公司实际控制人，未直接持有公司股份。张玉富
先生近亲属张皓琰与公司董事、总经理战红君合资成立中元高和（北京）企业管理
有限公司（现已注销）；除上述情形外，张玉富先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任
职资格。




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