证券代码：000766           证券简称：通化金马           公告编号：2019-96


                   通化金马药业集团股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会于
2019 年 9 月 23 日收到公司独立董事郝娜女士提交的书面辞呈，郝娜女士因在公
司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及在公
司第九届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会担任的职务。辞职后，郝娜女士

将不在公司担任任何职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相
关规定，郝娜女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期
间仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定， 继续履行
独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新

的独立董事候选人。
    郝娜女士在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立
董事的职责，公司董事会对郝娜女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心
感谢！


                               通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                         2019 年 9 月 23 日