证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2017 临─057



                   山西漳泽电力股份有限公司
            八届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届十四次董事会于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 7 月 14 日以电话和电邮方式通知全体
董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于投资设立江苏漳泽售电有限公司的议案》。（本议案
未达到应专项披露的事项标准）
     董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力售电有
限公司出资人民币 2.01 亿元在江苏省苏州市苏州工业园区
投资设立售电子公司，向园区内的企业开展电力销售业务，
投资新增配电网、屋顶分布式光伏及其它电力相关项目，并
以此为基点开发江苏省售电市场。
     2.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于收购中茗碳资产公司 50%股权的议案》。（本议案未
达到应专项披露的事项标准）
    北京中茗碳资产管理有限公司(以下简称“中茗碳资产
公司”)成立于 2015 年 4 月 29 日，是一家从事碳交易、CCER
项目开发以及碳金融业务的专业公司。
    为了开展好公司碳资产管理及碳相关业务，实现公司碳
资产保值增值，降低碳交易履约成本，董事会同意公司全资
子公司——山西漳泽电力售电有限公司收购中茗碳资产公
司 50%股权，并授权经理层开展审计、评估工作。
    3.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于在侯马市成立新能源项目公司的议案》。（本议案未
达到应专项披露的事项标准）
    董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源
投资有限公司出资人民币 1000 万元在侯马市成立项目公司，
以开发建设 40MWp 屋顶分布式光伏项目。
    4.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于收购神木县绿源新能源电力有限公司等五个光伏项
目公司 100%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事
项标准）
    陕西神木地区具有良好的光资源条件，在神木县开发光
伏项目有利于凸显区域的规模优势和光伏板块的集约化管
控优势，符合公司战略发展方向。董事会同意公司全资子公
司——山西漳电新能源投资有限公司收购神木县绿源新能
源电力有限公司、神木县昌益农业开发有限公司、神木县中
久农业开发有限公司、神木县东升科技发展有限公司、神木
县光能科技发展有限公司等五个光伏项目公司 100%股权，并
授权经理层开展审计、评估工作。

    5.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于收购无锡永旭新能源公司 100%股权的议案》。（本议
案未达到应专项披露的事项标准）
    为加速推进新能源项目规模化发展，充分结合陕西省富
平县区域光照资源和送出消纳条件优势，董事会同意公司全
资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司收购无锡
永旭新能源发展有限公司 100%股权,以建设富平县美原镇
40MWp 光伏项目，并授权经理层开展审计、评估工作。

    6.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于参股企业华泽铝电与中铝山西分公司合并重组的议
案》。
    中国铝业股份有限公司山西分公司（以下简称“中铝山
西分公司”）是中国铝业股份有限公司在山西以开展矿山开
采、氧化铝生产为主的重要分支机构之一，年产氧化铝 250
万吨，是华泽铝电主要原材料氧化铝的唯一供应商。山西华
泽铝电有限责任公司（以下简称“华泽铝电”）是由公司与
中国铝业股份有限公司按照 40：60 的比例共同投资设立的
合资公司，主要经营电解铝、阳极碳素、铝合金生产及销售，
并配备 2*300（MW）火电机组，电解铝产能 42 万吨。
    为了提高企业市场竞争力和抗风险能力，完善产业链，
发挥协同效应，降低运营成本，董事会同意华泽铝电与中铝
山西分公司进行合并重组，同意中国铝业股份有限公司将中
铝山西分公司经评估的资产及负债的净额作为出资增资到
华泽铝电，并授权经理层签署相关协议。具体增资价格以公
司与中国铝业股份有限公司共同确认的评估机构出具的华
泽铝电、中铝山西分公司净资产评估值为依据计算确定。

    7.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于在天津银行和广发银行办理授信的议案》。
    为拓展融资渠道，缓解资金压力，董事会同意公司在天
津银行办理综合授信人民币 5 亿元、在广发银行办理综合授
信人民币 10 亿元，并授权经理层办理相关信贷手续。具体
授信期限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关
合同为准。
    8.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于向下属子公司提供融资担保额度的预案》。（详见巨
潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
    根据业务发展和资金需求情况，董事会同意公司为全资
子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司及下属项目公司
追加提供融资担保额度21.3亿元，为控股子公司山西漳电大
唐热电有限公司提供融资担保额度5000万元，并提交公司股
东大会审议。

    9.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计划担保事
项的预案》。（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
    公司八届九次董事会、2017 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于为临汾热电保险债权计划融资提供担保的议
案》，2017 年 7 月 4 日，公司控股子公司山西临汾热电有限
公司（以下简称“临汾热电”）与长江养老保险股份有限公
司合作的长江养老—漳泽电力债权投资计划（“投资计划”）
在中国保险资产管理业协会成功注册。近期，金融机构银根
收紧，融资成本上升，拟融资规模由 20 亿元调整为不超过
15 亿元；原投资计划利率 5.63%与市场利率出现倒挂，由此
对投资计划利率调整为不超过 6.4%。
    董事会同意公司调整上述担保事项，并提交公司股东大
会审议。
    10.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于召开 2017 年四次临时股东大会的议案》。（详见
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
    因八届十四董事会会议中的部分预案尚须提交股东大
会审议，董事会提议2017年8月15日（周二）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司2017第四次临时股东大会。
    审议以下议题：
    1）关于向下属子公司提供融资担保额度的议案；
    2）关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计划担
保事项的议案。

    特此公告。
                     山西漳泽电力股份有限公司董事会
                        二○一七年七月二十五日