证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2017 临─059



                   山西漳泽电力股份有限公司
 关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资
           计划担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、担保情况概述

     （一）基本情况

     公司八届九次董事会、2017年第一次临时股东大会审议
通过《关于为临汾热电保险债权计划融资提供担保的预案》，
2017年7月4日，山西临汾热电有限公司（“临汾热电”）与
长江养老保险股份有限公司合作的长江养老—漳泽电力债
权投资计划（“投资计划”）在中国保险资产管理业协会成
功注册。近期，金融机构银根收紧，融资成本上升，拟融资
规模由20亿元变为15亿元；原投资计划利率5.63%与市场利
率出现倒挂，由此对投资计划利率调整为6.4%。

     根据上述情况，公司拟向长江养老保险股份有限公司在
长江养老-漳泽电力债权投资计划项下对控股子公司—山西
临汾热电有限公司享有的全部债权提供本息全额无条件不
可撤销连带责任保证担保，该投资计划发行规模不超过人民
币15亿元，每笔投资资金的年投资收益率不超过6.4%。在公
 司股东大会审议通过后，公司及下属子公司将根据实际经营
 需要，与金融机构签订合同，确定实际担保数额。

 被担保公司    融资额    持股比例   利率           保证措施

山西临汾热电   不超过               不超过   被担保公司以其未来收
                           50%
  有限公司     15 亿元              6.4%     益为公司提供反担保。

      （二）内部决策程序

      上述担保事项已经公司八届十四次董事会以11票同意、
 0票反对、0票弃权表决审议通过，尚需提交股东大会审议。
 在股东大会审议通过后，授权公司经理层在本次授权范围和
 额度内办理相关手续。

      二、被担保公司基本情况

      （一）基本情况

      山西临汾热电有限公司

      成立日期：2005年7月28日

      法定代表人：王志军

      注册资本：32111.11万元

      公司住所：山西省临汾市尧都区金殿镇录井村

      经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售:
 粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设
   备；设备租赁。

         股权结构：

                          股东方                         股权比例

                 山西漳泽电力股份有限公司                   50%

                  山西海姿焦化有限公司                      45%

            北京国宏华安能源投资有限公司                     5%

         （二）被担保公司主要财务数据

                                                         单位：万元


                    资产总额    负债总额    资产净额   营业收入        净利润


2015年12月31日      339417.02   335771.62    3645.4    82778.88       2806.35


2016年12月31日      338848.76   344220.37   -5371.61   58875.66       -9017.00


         三、担保协议的主要内容

         担保方式为连带责任保证，担保人同意为山西临汾热电
   有限公司履行《长江养老-漳泽电力债权投资计划投资合同》
   及其补充协议项下全部义务提供本息全额无条件不可撤销
   连带责任保证担保。在公司股东大会审议通过后，公司将根
   据实际经营需要，与子公司、金融机构签署具体担保协议。

         四、董事会意见

         1.公司本次为临汾热电提供融资担保，主要是为了满足
   其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上
担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公
司为其提供担保不会损害公司利益。

    3.在担保期内，控股子公司以其未来收益为公司提供反
担保。

       五、累计担保数量和逾期担保数量

    截止本公告日，公司担保余额合计为人民币777693.17
万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币
14398.40万元，占公司最近一期经审计净资产88.18亿元（归
属于母公司所有者权益）的1.63%，不超过50%。无逾期担保、
涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事
项。

       六、备查文件

    八届十四次董事会会议决议

    特此公告。


                      山西漳泽电力股份有限公司董事会
                         二○一七年七月二十五日