证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2017临－060



                   山西漳泽电力股份有限公司
        关于召开2017年第四次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、召开会议基本情况
     1.召集人：公司董事会
     2.本次股东大会会议召开经公司八届十四次董事会会议
审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     3.会议召开日期和时间：
     现场会议时间：2017年8月15日（周二）下午14:00——
15:00
     网络投票时间：2017年8月14日—2017年8月15日
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017
年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网
投票系统进行投票的具体时间为2017年8月14日15:00至2017年
8月15日15:00期间的任意时间。
     4.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网

                                   1
络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表
决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第
一次有效投票为准。
       5.股权登记日：2017年8月10日
       6.出席对象：
       （1）截至2017年8月10日（周四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司
股东。
       （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       7.会议地点：公司13楼第九会议室
       二、会议审议事项
       1.议案名称
序号                         议案内容
        关于向下属子公司提供融资担保额度的议案
 1
        关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计划担保事
 2

                             2
       项的议案

    2.披露情况：以上提案已经公司八届十四次董事会审议通
过，决议公告刊登分别于2017年7月26日的《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
    3.无特别强调事项。
    三、现场会议的登记方法
    1.登记时间：2017年8月15日下午13:00—14:00
    2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部（1410房间）
    3.登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证
等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持
股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登
记。
    信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注
明“股东大会”字样。
    通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与
股权管理部（邮编：030006）
    传真号码：0351-7785894
    四、参加网络投票的程序
                             3
    1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的具体时间为2017年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年8月
14日15:00至2017年8月15日15:00期间的任意时间。
    2.本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳电
投票”。
    3.股东网络投票的具体程序见附件二。
    五、其它事项：
    1.会议联系方式：
    联系电话：0351—7785895、7785893
    联系人：吉喜     郝少伟
    公司传真：0351—7785894
    公司地址：太原市晋阳街南一条10号
    邮政编码：030006
    2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
    六、备查文件
    山西漳泽电力股份有限公司八届十四次董事会决议公告
（公告编号：2017临—057）
    特此公告。
                        山西漳泽电力股份有限公司董事会
                              二○一七年七月二十五日
                              4
附件一：授权委托书
                        授权委托书
     兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电
力股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并授权其对会议
议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之
日起至2017年第四次临时股东大会结束时止。
                                                  表决结果
序
                        审议事项                  同 反 弃
号
                                                  意 对 权

1    关于向下属子公司提供融资担保额度的议案
     关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计
2
     划担保事项的议案
    注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，
用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，
即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标
明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）：              委托人有效期限：
委托人身份证号码：                 受托人签名：
委托人证券帐户号：                 受托人身份证号码：
委托人持股数量：                   委托日期：




                            5
附件二：股东参加网络投票的操作流程
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
     一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
     1、投票代码：360767；投票简称：“漳电投票”
     2、表决议案：
序号                    议案内容                    编号

                         总议案                     100.00

       关于向下属子公司提供融资担保额度的议案        1.00
 1

       关于调整下属子公司临汾热电保险债权投资计划
                                                     2.00
 2
       担保事项的议案
     3、表决意见：同意、反对、弃权；
     二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
     1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施
细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn
或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相
关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成
                           6
功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2017年8月14日15:00至2017年8月15日15:00期间的任意时
间。
   三、投票规则
   1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东
账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式
重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股
东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按
照弃权计算。
    4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的
委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行分拆投票。




                          7