证券代码：000767       证券简称：漳泽电力      公告编号：2017 临－065



                   山西漳泽电力股份有限公司
          2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：
     1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
     2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2017年8月15日下午14:00
     （2）网络投票表决时间：2017年8月14日—2017年8月
15日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017年8月14日15:00至2017年8月15日15:00期间的任
意时间。
     2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力13楼第九会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.现场会议主持人：公司董事长文生元先生。
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    7. 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份
1,425,086,053 股，占上市公司总股份的 46.3150％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
1,425,040,953 股，占上市公司总股份的 46.3135％；通过
网络投票的股东 6 人，代表股份 45,100 股，占上市公司总
股份的 0.0015％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的以下议案：
    1.审议通过了《关于向下属子公司提供融资担保额度的
议案》
    总表决情况：
    同意1,425,063,053股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9984％；反对23,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 22,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0022％；反对23,000股，占出席会议中小股东所持股份
的50.9978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    2.审议通过了《关于调整下属子公司临汾热电保险债权
投资计划担保事项的议案》
    总表决情况：
    同意1,425,063,053股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9984％；反对23,000股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 22,100 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
49.0022％；反对23,000股，占出席会议中小股东所持股份
的50.9978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
    2.律师姓名：孙智 李鹏雁
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件
   1.公司八届十四次董事会决议；
   2.公司2017年第四次临时股东大会决议；
   3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年第四次临时
股东大会的法律意见书。




                   山西漳泽电力股份有限公司董事会

                         二○一七年八月十五日