意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

漳泽电力:2017年第六次临时股东大会决议公告2017-10-31  

						证券代码:000767       证券简称:漳泽电力      公告编号:2017 临-086



                   山西漳泽电力股份有限公司
          2017 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示:
     1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
     2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2017年10月30日下午14:00
     (2)网络投票表决时间:2017年10月29日—2017年10
月30日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2017年10月30日上午9:30-11:30,下午13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2017年10月29日15:00至2017年10月30日15:00期间的
任意时间。
     2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力13楼第九会议室。
     3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
    4.召集人:公司董事会
    5.现场会议主持人:公司董事长文生元先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
    7. 股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份
1,432,266,645 股,占上市公司总股份的 46.5484%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份
1,432,227,445 股,占上市公司总股份的 46.5471%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 39,200 股,占上
市公司总股份的 0.0013%。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的议案:
    1.关于续转上海融资租赁公司20%股权的关联交易议案
    在审议本议案时,关联股东大同煤矿集团有限责任公司、
山西省国资委进行了回避表决。
    总表决情况:
    同意285,143,516股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9965%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意5,385,346股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8147%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份
的0.1853%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    2.关于全资子公司通过华夏金融租赁公司开展融资租
赁业务及公司为其提供担保的议案
    总表决情况:
    同意1,432,252,445股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9990%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意5,381,146股,占出席会议中小股东所持股份的
99.7368%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.2632%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    3.关于为控股子公司贷款提供担保的议案
    总表决情况:
    同意1,432,252,445股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9990%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意5,381,146股,占出席会议中小股东所持股份的
99.7368%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.2632%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    4.关于为控股子公司通过中意资产管理有限责任公司
办理保险债权融资提供担保的议案
    总表决情况:
    同意1,432,252,445股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9990%;反对14,200股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意5,381,146股,占出席会议中小股东所持股份的
99.7368%;反对14,200股,占出席会议中小股东所持股份
的0.2632%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    5.关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案
    总表决情况:
    同意1,426,896,299股,占出席会议所有股东所持股份
的99.6250%;反对5,370,346股,占出席会议所有股东所持
股份的0.3750%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同 意 25,000 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.4634%;反对5,370,346股,占出席会议中小股东所持股
份的99.5366%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所
    2.律师姓名:孙智 王凤娇
    3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件
    1.公司八届十六次董事会决议;
    2.公司2017年第六次临时股东大会决议;
    3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年第六次临时
股东大会的法律意见书。
                       山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日