证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2017 临─087



                   山西漳泽电力股份有限公司
            八届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届十七次董事会于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 10 月 18 日以电话和电邮方式通知全
体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     会议以 11 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《2017
年三季报报告》。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2017 年
三季度报告》。
     特此公告。


                       山西漳泽电力股份有限公司董事会
                            二○一七年十月三十日