证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2018 临-044 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2018年5月22日上午9:00 (2)网络投票表决时间:2018年5月21日—2018年5月 22日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2018年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为:2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00期间的任 意时间。 2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电 力13楼第九会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:公司董事长文生元先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。 7. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 1,424,134,053 股,占上市公司总股份的 46.2841%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,423,541,853 股,占上市公司总股份的 46.2648%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 592,200 股,占上 市公司总股份的 0.0192%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席 了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通 过了公司董事会提交的议案: 议案 1.00 2017 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 1,423,546,953 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9588%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 2017 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 1,423,546,953 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9588%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 2017 年度报告及年度报告摘要 总表决情况: 同意 1,423,546,953 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9588%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 2017 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 1,423,546,953 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9588%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 2017 年度利润分配议案 总表决情况: 同意 1,423,546,953 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9588%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 2017 年度独立董事述职报告 总表决情况: 同意 1,423,546,953 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9588%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分 及 2018 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意 279,763,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7906%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.2094%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于为子公司提供融资担保额度的议案 总表决情况: 同意 1,423,542,753 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9585%;反对 591,300 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0415%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1520%; 反对 591,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8480%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 关于续聘 2018 年度财务决算报告和内部控 制审计机构的议案 总表决情况: 同意 1,423,546,953 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9588%;反对 587,100 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.8612%;反对 587,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.1388%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 关于大友资本增资入股漳电新材料公司的 关联交易议案 总表决情况: 同意 279,786,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7988%;反对 564,100 股,占出席会议所有股东所持股 份的 0.2012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 28,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 4.7450%;反对 564,100 股,占出席会议中小股东所持股份 的 95.2550%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 关于发行中期票据的议案 总表决情况: 同意 1,423,542,753 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9585%;反对 591,300 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.0415%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1520%; 反对 591,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8480%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000%。 在审议议案 7 和议案 10 时,关联股东大同煤矿集团有 限责任公司和山西省国资委进行了回避表决。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所 2.律师姓名:李鹏雁 王凤娇 3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大 会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大 会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司八届二十一次董事会决议; 2.公司2017年年度股东大会决议; 3.山西华炬律师事务所出具的公司2017年年度股东大 会的法律意见书。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一八年五月二十二日